قبرس یک جزیره کوچک مدیترانه ای است که به خاطر سواحل شنی و تاریخ شهرت دارد. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، روس‌های ثروتمند، از جمله الیگارشی‌هایی که ثروت خود را از راه‌های غیرقانونی به دست آورده بودند، شروع به استفاده از قبرس به عنوان مکانی برای مخفی کردن دارایی‌های خود و اجتناب از مالیات کردند. این کشور جزیره ای از لحاظ تاریخی یک سیستم مالی برای جذب ثروت در خارج از کشور ایجاد کرد که آن را به مکانی ایده آل برای پولشویی و پنهان کردن دارایی ها تبدیل کرد. در سال 2013، این کشور برنامه شهروندی از طریق سرمایه گذاری را معرفی کرد که به خارجی ها اجازه می داد بیش از 2 میلیون یورو در این کشور سرمایه گذاری کنند و پاسپورت قبرس را دریافت کنند، که یک تملک ارزنده است زیرا قبرس بخشی از اتحادیه اروپا است. با این حال، در سال 2020، پس از فاش شد که صدها پاسپورت طلایی به طور غیرقانونی صادر شده است، این برنامه تعطیل شد، برخی از آنها برای مجرمان و فراری ها.
شکار میلیاردها الیگارشی روسی: چگونه قبرس به بهشتی برای روس‌های ثروتمند تبدیل شد
پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده و متحدانش با تحریم شرکت ها، الیگارشی ها و مقامات مرتبط با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پاسخ دادند. سرفصل ها غنائم الیگارش های روسی را که در سرتاسر اروپا تصاحب کرده بودند، در بوق و کرنا می کردند - قایق های تفریحی در ایتالیا، ویلاها در جنوب فرانسه، و هنرهای گرانبها در آلمان. اما یافتن این دارایی‌های ثابت نسبتاً آسان است - پیدا کردن میلیاردها دلاری که الیگارش‌ها در سرتاسر جهان ذخیره کرده‌اند دشوارتر است. چگونه این مقدار پول را از یک جامعه بین المللی که می گوید مصمم است آن را پیدا کند پنهان می کنید؟ این سوال ما را به قبرس هدایت کرد، جزیره ای کوچک در دریای مدیترانه که در تقاطع اروپا، آسیا و خاورمیانه قرار دارد.
امروز، نقطه تعطیلات که زمانی شلوغ بود، در میانه یک بازی بین المللی پنهان و جستجو قرار دارد. زمانی شاعری قبرس را برگ سبز طلایی توصیف کرد که به دریا انداخته شده است. این جزیره که تنها 140 مایل طول دارد، در سواحل شنی و تاریخی غنی پیچیده شده است. این آب های فیروزه ای، طبق افسانه ها، زادگاه آفرودیت بوده است. اما امروزه زمین بازی خدایان به زمین بازی روس های ثروتمند تبدیل شده است. ما از سواحل جنوبی جزیره به سمت لیماسول حرکت کردیم، مکان مورد علاقه روس ها برای یخ زدایی یک پرواز سه ساعته از مسکو. ترکیب لیماسول از فروشگاه‌های طراحان، اولین فروشگاه‌ها، تابلوهای سیریلیک و فروشگاه‌هایی که خاویار سرو می‌کنند، لقب مسکو در مد را به آن داده است.
اما الکساندرا آتالیدیس، یکی از اعضای پارلمان قبرس، می‌گوید که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، الیگارشی‌هایی که به این جزیره آمدند برای سواحل آنجا نبودند. سواحل زیبایی در اسپانیا، پرتغال، یونان وجود دارد. سواحل بسیار زیبایی وجود دارد. من فکر می‌کنم که آنها در اینجا یک زمین حاصلخیز پیدا کردند که به آنها کمک کرد.» چگونه الیگارش های روسی پس از سال 1989 از قبرس استفاده کردند، زمانی که اموال مردم روسیه را دزدیدند و شروع به ساختن امپراتوری های خود کردند؟ و سپس شاید می ترسیدند که روزی اتفاقی بیفتد، بنابراین می خواستند دارایی های خود را در خارج از روسیه ذخیره کنند. بنابراین آنها به دنبال پناهگاه های مالیاتی بودند و ما در آن زمان نرخ مالیات بسیار پایینی داشتیم. آنها جایی برای مخفی کردن دارایی های خود پیدا کردند.»
میرا مارتینی، تحلیلگر شفافیت بین‌الملل، یک سازمان غیرانتفاعی که پولشویی را در سراسر جهان دنبال می‌کند، می‌گوید که برای چندین دهه، اگر یک الیگارشی یا فقط یک شخصیت مخفی بودید که به دنبال پنهان کردن روبل‌های خود بودید، قبرس سخت بود. او گفت: "این رازداری و همچنان امنیت را ارائه می دهد و این چیزی است که مجرمان و افراد فاسد معمولا به دنبال آن هستند." «در قبرس، برای سال‌های متمادی، می‌توانستید یک حساب بانکی باز کنید، بدون اینکه سؤالات زیادی پرسیده شود. شما می توانید یک شرکت را بدون داشتن سؤالات زیادی باز کنید، به این معنی که می توانید پول را در آنجا قرار دهید بدون اینکه نیازی به گفتن اینکه چه کسی هستید یا پول از کجا آمده است.
قبرس به اندازه آب شفافش به دلیل بانکداری غیرشفافش مشهور شد. به زودی، مانند گردشگران ستاره خورشید، پول خارجی شروع به سرازیر شدن به جزیره کرد. تا سال 2012، این کشور با حدود یک میلیون ساکن، نزدیک به 72 میلیارد یورو سپرده بانکی جمع آوری کرده بود. حدود 30 درصد از این سپرده های بانکی از اتباع روسیه بود. اما در سال 2013، جزر و مد تغییر کرد. بحران بدهی در همسایه یونان، اقتصاد قبرس را تهدید کرد. قانونگذاران از ترس این که کشور تمام سرمایه روسیه را از دست بدهد، طرحی را اجرا کردند که سایر کشورها برای جذب ثروت از آن استفاده کرده بودند - شهروندی از طریق برنامه سرمایه گذاری.
